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联创电子:关于联合专业投资机构设立江西鑫创半导体产业基金的公告

发布时间:2022-04-12 20:30:43 来源:滚球bob 作者:滚球波胆之前的进球算不算

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“联创电子”)于2022年4月8日召开了第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于联合专业投资机构设立江西鑫创半导体产业基金的议案》。具体情况公告如下:

  (一)根据公司战略,为培育新业务新产业,在本公司主业相关联的上下游产业及半导体产业进行长期布局,本公司拟作为有限合伙人与江西省工业创业投资引导基金股份有限公司(以下简称“工业创投基金”)、共青城玖沐融汇投资有限公司(以下简称“玖沐融汇”)、福州君信投资管理有限公司(以下简称“君信投资”)、江西省井冈山北汽投资管理有限公司(以下简称“井冈山北汽公司”)、北京万城互联投资有限公司(以下简称“万城互联”)、江西千贝盈商贸有限公司(以下简称“千贝盈商贸”)、西藏智航交通科技有限公司(以下简称“智航交通”)发起设立江西鑫创半导体产业基金(暂定名,以下简称“本基金”、“合伙企业”或“鑫创半导体基金”),本基金总认缴出资额38,000万元,其中,本公司拟出资9,880万元,占本基金认缴出资总额的26%。

  (二)鑫创半导体基金基金规模38,000万元。其中,本公司、工业创投基金、玖沐融汇、君信投资、万城互联、千贝盈商贸、智航交通为有限合伙人,井冈山北汽公司为普通合伙人,也是基金管理人。

  (三)根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,本公司出资人民币9,880万元与合作方发起设立鑫创半导体基金,此次对外投资事项属于董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:受托管理股权投资基金、政府引导基金等各类基金;从事股权投资、创业投资、项目投资、投融资管理、资产管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:工业创投基金与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有本公司股份。

  经营范围:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  关联关系:玖沐融汇与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有本公司股份。

  经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询服务(不含证券、期货、保险);其他专业咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:君信投资与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有本公司股份。

  经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询。(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

  关联关系:万城互联与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有本公司股份。

  住所:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 346号 13栋(B-03栋)12楼1209-16号

  经营范围:建筑材料销售,消防器材销售,办公设备耗村销售,特种劳动防护用品销售,电工器材销售,机械电气设备销售,体育用品及器材零售,汽车新车销售,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),自有资金投资的资产管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

  关联关系:千百盈商贸与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有本公司股份。

  经营范围:智能交通管理和控制技术、交通基础信息采集设备和处理设备及软件、计算机软硬件及外部设备、电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)。

  关联关系:智航交通与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有本公司股份。

  经营范围:股权投资、债权投资、项目投资;股权投资管理、资产管理;企业投资咨询、商务咨询、财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:井冈山北汽公司已获中国证券投资基金业协会私募股权基金管理人资格。井冈山北汽公司与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有本公司股份。

  江西省工业创业投资引导基金股份有限公司 有限合伙 9,880 26% 分期实缴出资

  共青城玖沐融汇投资有限公司 有限合伙 6,400 16.8421% 分期实缴出资

  北京万城互联投资有限公司 有限合伙 3,500 9.2105% 分期实缴出资

  西藏智航交通科技有限公司 有限合伙 1,500 3.9474% 分期实缴出资

  江西省井冈山北汽投资管理有限公司 普通合伙/基金管理人 760 2% 分期实缴出资

  (五)本公司不对本基金形成控制且不会将本基金纳入本公司的并表范围。本公司作为有限合伙人不执行合伙企业事务,无法对外代表合伙企业。

  (六)基金期限:5年(3年投资期+2年退出期),经全体合伙人同意后,基金可以延长2次,每次延长期限为1年;

  基金设立投资决策委员会作为其最高决策机构,投资决策委员会由5名成员组成,其中井冈山北汽公司委派2人,联创电子委派1人,共青城玖沐融汇投资有限公司委派1人,江西省工业创业投资引导基金委派1人;投资决策委员会由基金管理人及执行事务合伙人井冈山北汽委派代表召集并主持。投资决策委员会行使以下职权:

  3.对已投资项目进行会诊分析和跟踪检查,决定投资项目的退出事项,审核普通合伙人提交的退出机制和实施方案;

  除基金合伙协议另有约定外,投资决策委员会做出决议需要全体委员三分之二以上表决通过。

  在合伙期限内,合伙企业因项目投资获得的现金收入包括但不限于股息、红利、转让对被投资企业投资的转让所得、被投资企业清算所得或其他基于项目投资取得的收入,扣除合伙企业应缴纳的税费后,首先按照出资比例分配各合伙人实缴出资本金,分配全体合伙人出资本金后仍有剩余可分配收益,该部分可分配收益为超额收益。超额收益中的20%分配给普通合伙人,剩余80%按照各有限合伙人出资比例进行分配。

  上述收益分配原则如与基金最终签署生效后的合伙协议约定发生冲突,则以基金正式生效后的合伙协议中所约定的收益分配原则为准。

  本基金经清算后,扣除基于基金实缴出资额的历年管理费及合伙费用后若出现亏损,按如下方式分担:

  (1)基金对于经营期间的亏损,由全体合伙人根据认缴出资比例承担,但有限合伙人所承担的最大亏损额不超过其认缴出资额。

  基金投资的退出方式包括第三方股权转让、股东回购、企业上市或股东上市后并购等。

  1.合伙企业全部合伙资产委托商业银行(以下简称“托管/监管银行”)保管/监管。在合伙企业成立后,与银行签订《托管/监管协议》,银行依据《托管/监管协议》履行职责。托管/监管银行对执行事务合伙人的管理行为进行监督,对违反合伙协议约定的收付指令有权拒绝执行。执行事务合伙人不直接接触合伙资产,执行事务合伙人依据合伙协议和《托管/监管协议》向托管/监管银行发出收付指令,接受托管/监管银行的监督管理。

  (2)投资二级市场股票(上市公司定向增发除外)、证券投资基金、评级AAA级以下的企业债、信托产品、理财产品、证券公司或基金公司或保险公司及其子公司的资产管理计划产品、期货及其他金融衍生品、房地产业以及国家政策限制类行业;

  (3)向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外);吸收或变相吸收存款,或向第三方提供贷款和资金拆借;

  3.执行事务合伙人为合伙企业单独建账,按《企业会计准则》进行财务核算。执行事务合伙人应于每年4月30日前应向全体合伙人提交上一会计年度的年度报告,包含年度业务报告、经有资质的会计师事务所审计的年度财务会计报告和托管报告。

  4.合伙企业设立后,执行事务合伙人应当根据《基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关法律法规要求,尽快完成合伙企业在中国证券投资基金业协会的备案工作以及后续的信息报送等工作。

  本次联合政府产业投资引导机构、专业投资管理机构合作设立江西鑫创半导体产业基金是为更好的借助政府产业投资平台和公司产业优势,整合各方资源,利用专业投资机构的投后管理能力,推进在半导体产业和本公司主业相关联的上下游产业的长期布局和发展,使之能与公司光学、触显产业形成协同效应,提升公司主业的竞争力和经济效益。本次投资的资金来源为公司自有资金。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司及全体股东的利益。

  本次拟参与设立产业基金的事项,尚未正式签署合伙协议,如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,存在导致本次投资无法履行或终止的风险。

  该产业基金尚在设立过程中,未来是否能够按照约定募集到足额资金尚存在不确定性。

  本基金尚未成立,依据有关规定本基金在中国证券投资基金业协会完成备案后方可进行投资运作,能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存在不确定性。

  基金在运作过程中,可能受基金管理团队的管理水平、投资项目的获取能力、被投企业经营情况、交易方案等因素影响,存在投资进度及收益未达预期的风险。

  本基金可能因宏观经济、监管政策、行业周期等政策及市场因素发生不利影响,导致投资收益未达预期。

  针对上述存在的风险,本公司将密切关注本基金的设立、管理、投资决策及投后管理的进展情况,积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

  1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购;公司监事会主席刘丹拟担任本基金投资决策委员会委员,除此之外,其他前述人员不存在在本基金任职的情形。

  3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

  4、公司将密切关注本基金各项进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

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